마이애미 부동산 중개인, 돈세탁 및 제재 회피 혐의로 유죄 인정

이미지 출처：https://www.bisnow.com/south-florida/news/commercial-real-estate/miami-real-estate-broker-pleads-guilty-to-money-laundering-scheme-with-russian-oligarchies-127602

마이애미 부동산 중개인 로만 시냐브스키가 럭셔리 콘도미니엄과 관련된 돈세탁 및 제재 회피 계획에 대해 목요일에 유죄를 인정하며 최대 5년의 징역형에 직면하고 있다.

시냐브스키는 러시아 국적자 비톨드 페레발로프와 발레리 아브라모프를 대신해 관리, 임대 및 판매한 두 개의 콘도를 통해 벌어들인 182,000달러를 몰수하고 100만 달러 이상의 민사 처벌금을 지불하기로 합의했다.

이 정보를 토대로 한 미 법무부와 재무부 외국 자산 통제 사무소의 문서에 따르면, 두 러시아 국민은 2018년 그들의 소속 러시아 건설회사 VAD, AO의 소유로 제재를 받기 시작하면서 미국 내에서의 재산 소유가 금지되었다.

제재 이전에 시냐브스키가 페레발로프와 아브라모프와 협력하고 그들의 투자를 숨기도록 도와줬다는 텍스트 메시지도 공개되었다.

시냐브스키는 아브라모프에게 “곧 당신과 거래하는 것이 금지될 것입니다… 이 문제에 대해 아는 사람과 이야기에 했습니다.”라고 경고했다.

페레발로프는 2008년에 더 리츠-칼튼의 유닛 1616과 1617을 구매했으나, 2018년에 그의 자녀 중 한 명에게 등록된 유한책임회사로 이전했다.

시냐브스키는 이후 5년 동안 고급 임대료로 유닛을 임대하며 84만 달러 이상의 수익을 만들어냈다.

그는 또한 페레발로프에게 제재에 대해 경고하는 전화를 했다.

시냐브스키는 비스노우의 문의에 대해 답변하지 않았다.

법무부는 2월에 리츠-칼튼 발 하버의 유닛 1616과 1617의 민사 몰수 청구서를 제출했지만, 제재를 무시하도록 허용한 중개인의 신원은 이전에 공개되지 않았다.

법무부는 지난주 두 유닛의 소유권을 압수했으며, 이 유닛의 총 가치는 180만 달러로 보고되었다. OFAC 관계자는 이 재산이 돈세탁 및 횡령과 관련된 자금을 통해 취득되고 유지되었다고 밝혔다.

“이번 사건에서 문제의 행위는 부동산 중개인, 투자 자문가, 변호사 및 신탁 및 기업 서비스 제공자를 포함한 게이트키퍼들이 제재 회피를 가능하게 하는 역할을 강조합니다.”라고 OFAC의 보도자료는 전했다.

아브라모프는 제재 이후 아내가 통제하는 LLC로 이전된 마이애미 콘도를 판매하기 위해 시냐브스키를 고용했다.

이 중개인은 2019년에 120만 달러에 모든 현금 구매자에게 이 재산을 판매했다.

총체적으로 시냐브스키는 올리가르히들과의 작업을 통해 182,000 달러 이상의 수수료 및 수익을 받아들였다.

시냐브스키는 마이애미 럭셔리 부동산 중개인으로 거의 30년 동안 활동해 왔으며, 써니 아일스 비치, 발 하버 및 마이애미 비치와 같은 지역에 집중하고 있었다.

그의 웹사이트의 보관된 버전에는 그가 “첫 주택 구매자부터 외국 투자자까지 다양한 클라이언트와 일해왔으며, 리레이트 그룹의 호르헤 페레즈와 데저 개발의 길 드저와 같은 많은 저명한 남부 플로리다 개발자들과 협력해왔다”고 설명되어 있다.

그는 남부 플로리다 전역의 중개인 및 에이전트와의 관계를 구축하여 우선 접근을 확보하였고, 리츠 칼튼, 세인트 레지스, W, 1Hotel 등 사적으로 소유된 레지던스의 콘도 호텔에 대한 폭넓은 경험을 가지고 있다고 전했다.