샌디에고 식당 경영자, 코로나19 구제금융 사기로 유죄 판결

이미지 출처：https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/san-diego-restaurant-owner-convicted-tax-and-covid-relief-fraud-schemes

2024년 9월 18일, 샌디에고 – 연방 배심원단은 샌디에고의 음식점 소 owner인 Leronce Suel을 코로나19 구제금융 프로그램을 위한 신청서에서 가짜 정보를 제공하고, IRS에 170만 달러 이상의 수익을 신고하지 않은 것에 대해 전선 사기, 음모 및 세금 범죄로 유죄 판결하였다.

법원 문서와 재판 중 제출된 증거에 따르면, Suel은 Rockstar Dough LLC와 Chicken Feed LLC의 대다수 소유자로서 샌디에고 지역에서 음식점을 운영하며, North Park 지역의 Streetcar Merchants를 포함하고 있었다.

배심원단은 Suel이 사업 파트너와 공모하여 Rockstar Dough LLC의 2020년 법인 세금 신고서와 코로나19 구제금융 신청서에서 170만 달러 이상의 총 수익을 과소 신고한 것으로 결론지었다.

Suel의 사업체는 코로나19 관련 급여 보호 프로그램(PPP) 대출과 레스토랑 활성화 기금(RRF) 보조금을 총 약 1,773,245달러를 부정하게 수령하였으며, 그 과정에서 자신의 사업체가 자격이 있으며, 자금이 적절하게 사용될 것이라고 잘못 인증하였다.

코로나19 구제금융 프로그램 자금을 적격 지출로 사용하기보다는, Suel과 그의 공모자는 사업 은행 계좌에서 상당한 현금을 인출하고 아칸소주에 집을 구매하였다.

이들의 공모 과정에서 Suel은 자신의 침실에 240만 달러 이상의 현금을 은닉하였다.

Suel은 자신의 사업에서 받은 수입을 신고하지 않았으며, 여기에는 수백만 달러의 현금과 사업체가 지불한 개인 경비가 포함된다.

2023년, Suel은 또한 이전 연도의 세금 신고서에 허위 감가상각 자산과 사업 손실을 포함하여 원본 및 수정 세금 신고서를 제출하였다.

“세금을 회피하고 IRS에게 거짓말하며 코로나19 구제 자금을 도둑질하는 것은 결코 피해자가 없는 범죄가 아닙니다,”라고 미국 검사 Tara McGrath는 말했다. “이번 배심원단은 탐욕과 기만을 꿰뚫어 보았으며, 우리 인프라를 지원하고 도움이 필요한 이들을 위해 설계된 연방 프로그램을 보호하기 위해 행동하였습니다.”

“10년 이상 동안, Suel 씨는 개인 및 사업 소유자로서 세금 책임을 회피해왔습니다,”라고 로스앤젤레스 지부 IRS 범죄 수사국의 Tyler Hatcher 특별 요원이 말했다. “그의 세금 의무를 회피하는 것보다 더 나쁜 것은, 코로나19 팬데믹 동안 Suel 씨가 팬데믹으로 인해 어려움을 겪고 있는 사업체를 돕기 위해 고안된 보조금과 대출을 부정하게 획득하여 개인적 이익을 위해 그 자금을 사용한 것입니다. 정당한 세금을 내는 것은 우리 민주주의의 중심이며, IRS 범죄 수사는 미국 동포에게 재정적 책임을 회피하는 자들을 계속해서 추적할 것입니다.”

유죄 판결 후, Suel은 코로나19 구제금융 사기로 인해 압수된 240만 달러 중 1,466,918달러를 몰수하는 데 동의하였다.

Suel의 선고는 2024년 12월 13일로 예정되어 있다.

본 사건은 미국 검사 Christopher Beeler 및 미국 법무부 세금 부서의 재판 변호사 Julia Rugg가 기소하고 있다.