전 에콰도르 정부 관리 아들의 유죄 인정, 1억6500만 달러 국제 뇌물 스킴 연관

이미지 출처：https://therealdeal.com/miami/2024/11/14/miami-condos-offices-pop-up-in-odebrecht-bribes-case/

전 에콰도르 정부 관리의 아들이 마이애미-데이드 카운티의 콘도, 사무실 건물 및 기타 자산으로 자금을 몰아넣는 1억6500만 달러 국제 뇌물 스킴과 관련하여 유죄를 인정했다.

존 크리스토퍼 폴리트는 아버지 카를로스 라몬 폴리트 파기오니가 에콰도르의 회계 감사관으로 재직하는 동안 획득한 뇌물 기금을 전용했다.

연방 검찰에 따르면 이 자금은 남부 플로리다의 부동산과 레스토랑, 세탁소와 같은 사업체로 흘러들어갔다.

폴리트(43세)는 자금 세탁 공모 혐의 1건에 대해 유죄를 인정했다.

그는 1월 30일에 선고를 받을 예정이며, 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있다.

이번 유죄 인정은 그의 73세 아버지가 4월에 브라질 건설 대기업 오데브레프트와 에콰도르 국영 보험사와 관련한 뇌물 스킴으로 유죄 판결을 받은 이후 이루어졌다.

지난달 폴리트 파기오니는 10년의 징역형을 선고받았다.

폴리트 가족의 사건은 오데브레프트의 대규모 스캔들과 관련하여 추가적인 후폭풍을 의미한다.

이 회사는 인프라, 엔지니어링, 건설 및 기타 서비스를 전 세계적으로 제공하며, 2016년에는 12개국의 고위 정부 관리들에게 총 8억 달러를 지급하기로 유죄를 인정했다.

오데브레프트와 함께 비료회사인 브라스켐은 2016년에 이와 관련된 문제를 해결하기 위해 총 3억5천만 달러를 지불하기로 합의했다.

폴리트 아버지 및 아들에 대한 변호인은 즉각적인 의견을 제시하지 않았다.

2010년부터 2018년까지, 폴리트 파기오니는 에콰도르에서 오데브레프트의 프로젝트에 대한 벌금을 면제하기 위해 정부 직위를 이용한 대가로 약 1천600만 달러를 받았다고 지난달 존 폴리트가 서명한 사실 기록서에 명시되어 있다.

폴리트 파기오니는 2007년부터 2017년까지 에콰도르의 회계 감사관 역할을 맡았으며, 이 직책은 에콰도르 정부의 공적 자금의 fraudulent 사용을 방지하기 위해 만들어졌다.

한 예로, 아들은 2014년에 아버지가 오데브레프트로부터 받은 410만 달러 중 일부를 파나마 및 남부 플로리다 은행 계좌를 통해 전달하는 데 관여했다고 사실 기록서가 전하고 있다.

2015년에 폴리트 파기오니는 에콰도르 국영 보험회사인 세구로수크레의 전 회장을 영향력 있게 하여 확인되지 않은 공범자에게 연관된 계약을 수여하게 했다.

그 후, 공범자는 폴리트가 관리하는 남부 플로리다의 계좌로 51만 달러를 송금했다.

폴리트는 2016년에 260만 달러에 마이애미 SW 22번가 1900에 있는 4층, 13,000제곱피트 사무실 건물을 구매하는 데 일부 오데브레프트 뇌물 자금을 전용했다고 사실 기록서가 전하고 있다.

이 건물은 폴리트 가족과 관련이 있는 법인 관리하에 운영되는 유한책임회사를 통해 매입됐다.

9월, 캐서린 윌리엄스 판사는 폴리트 파기오니 사건에 대해 이 건물의 몰수 예비 명령을 발부했다.

미국 정부는 아버지와 아들로부터 총 1억6500만 달러를 압수하기 위해 조치를 취하고 있으며, 폴리트는 자신의 몰수 협약에 따라 “대체” 자산으로 6개의 자산을 몰수하는 데 동의했다.

일반적으로 “대체” 자산은 정부가 전체 금액을 현금이나 다른 자산으로 회수할 수 없을 때 사용된다.

“대체” 부동산에는 코랄 가블스의 301 알타라 애비뉴에 있는 콘도 유닛, 마이애미의 브릭켈 시티 센터 라이즈, NW 62번 테라스 11438의 더 게이츠 앳 도랄이 포함된다.

여기에는 두 층의 8,300제곱피트 혼합용도 주거 건물과 마이애미 SW 3번가 1830에 있는 5,500제곱피트 소매 건물도 포함된다.

코랄 가블스의 301 알타라 애비뉴와 NW 62번 테라스의 더 게이츠 앳 도랄은 폴리트와 그의 아내의 소유로 기록되어 있다.

검찰은 원래 폴리트 파기오니 사건에서 메릭 매너 콘도 몰수를 추진했다.

그러나 그 사건의 배심원은 4월에 그 유닛이 주장된 뇌물 스킴과 관련이 없다고 판단했다.

나머지 “대체” 자산이 주장된 스킴과 관련이 있었는지는 불확실하다.

법원 청문회 및 제출물에서 폴리트의 변호사는 그를 오데브레프트 뇌물 스킴에서 멀리하고, 진정한 범법자는 미국 정부에 대한 증언을 위한 비형사 기소 합의서를 체결한 회사 임원들이라고 주장했다.

이전에 폴리트 파기오니의 변호사는 법원에서 1억6500만 달러라는 금액이 “심각하게 부풀려졌다”고 주장하며 그를 “자상한 아버지”로 묘사했다.

지난달, 폴리트 파기오니는 10년 징역형에 대한 항소를 제출했다.